1. Международные санкции
Ориентация в сложном и постоянно меняющемся ландшафте международных санкций требует стратегического видения, всесторонних юридических знаний и проактивного управления рисками. В M&G Consult EOOD наш отдел по международным санкциям посвятил себя предоставлению клиентам необходимых рекомендаций и поддержки для эффективной навигации в сложностях глобальных санкционных режимов.
Наш подход
Мы понимаем многообразные вызовы, с которыми сталкиваются компании и частные лица при работе в условиях, регулируемых международными санкциями. Наш подход основан на глубоком понимании юридических, политических и экономических последствий санкций, что позволяет нам предлагать индивидуальные решения, соответствующие целям наших клиентов, при этом обеспечивая соблюдение регуляторных требований.
Предлагаемые услуги
Оценка соответствия санкциям: Мы проводим всесторонние оценки применимых санкционных режимов для оценки их воздействия на ваш бизнес или личные активы. Наша команда анализирует нюансы различных санкционных программ, включая те, которые предписаны такими организациями, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Европейский Союз (ЕС).
Стратегическое консультирование: Мы предоставляем стратегические советы по поддержанию соответствия международным законам и нормативным актам о санкциях. Наша команда предлагает рекомендации по навигации в сложной сети санкционных рамок для минимизации рисков и обеспечения соблюдения регуляторных требований.
Переговоры и представительство: Мы представляем интересы клиентов в переговорах с регуляторными органами, добиваясь лицензий, разрешений или освобождения от санкций, когда это уместно. Наш опытный коллектив защищает интересы клиентов перед такими организациями, как OFAC и власти ЕС, чтобы добиться благоприятных результатов.
Стратегии управления рисками: Мы разрабатываем проактивные стратегии управления рисками для предотвращения потенциальных нарушений санкций и защиты интересов клиентов в условиях глобальной неопределенности. Наша цель — помочь клиентам эффективно выявлять и смягчать риски, одновременно оптимизируя их операционную устойчивость.
Помощь в размораживании активов: Мы помогаем клиентам в размораживании активов через правовые каналы, используя наши глубокие знания процедур безопасности и международного права. Наша команда навигирует в процедурных сложностях освобождения от санкций, чтобы помочь клиентам восстановить доступ к замороженным активам.
Юридическое представительство: В случаях, связанных с исполнением санкций, наша команда предоставляет надежное юридическое представительство, предлагая стратегическую защиту и защиту прав и интересов клиентов. Мы защищаем клиентов в судебных процессах, связанных с исполнением санкций, обеспечивая им справедливое обращение в соответствии с законом.
2. Борьба с отмыванием денег (AML) и помощь в соблюдении нормативных требований
В M&G Consult EOOD мы гордимся нашей исключительной экспертизой в области борьбы с отмыванием денег (AML) — редкой специализацией среди болгарских юридических фирм. По мере того, как болгарские законы AML развиваются в соответствии с глобальными тенденциями, соблюдение требований AML становится все более критичным как для финансовых учреждений, так и для нефинансовых компаний.
Как обязательные субъекты по закону AML, как финансовые, так и нефинансовые компании несут значительную ответственность, включая мониторинг, оценку, анализ и доклад о подозрительной деятельности. Государственные органы могут взаимодействовать с этими субъектами, проводя расследования или замораживая активы, что иногда может противоречить интересам и правам клиентов и посторонних лиц.
Наши услуги AML
Советы для финансовых учреждений: Мы предлагаем индивидуальные консультации для финансовых учреждений по различным аспектам, включая распространение финансовых продуктов, финтех, новые технологии и многое другое.
Советы для обязательных субъектов по AML: Наша экспертиза также распространяется на предоставление рекомендаций нефинансовым организациям, обязательным по закону AML.
Обучение по AML: Мы предлагаем комплексное обучение по AML, как в личной форме, так и онлайн, адаптированное к потребностям наших клиентов и последним регуляторным требованиям.
Проверка готовности по AML и аудиты: Мы помогаем клиентам проверять их готовность к AML через аудиты и оценки.
Юридическое представительство: Наша команда предоставляет юридическое представительство обязательным субъектам и лицам, пострадавшим от мер принуждения, включая замораживание активов и споры, связанные с данными.
Национальная контактная точка: Мы выступаем в качестве национальной контактной точки с SANS и Болгарским национальным банком по вопросам, связанным с AML.
Дополнительные услуги
В дополнение к нашим основным предложениям AML, мы предоставляем ряд дополнительных услуг, включая:
Проверка клиентов: Мы помогаем в идентификации лиц и компаний, включая конечных бенефициарных владельцев (UBOs), и проверке источников средств и богатства.
Консультации по предотвращению: Мы предлагаем консультационные услуги по стратегиям предотвращения и разработке внутренних политик, документации и процессов.
3. Регуляторные советы и помощь
Мы предлагаем всесторонние регуляторные советы и помощь компаниям, которые ориентируются в сложном регуляторном ландшафте в Болгарии и Европейском Союзе (ЕС). Наша команда опытных юридических профессионалов специализируется на предоставлении стратегических рекомендаций и практических решений, адаптированных к регуляторным потребностям наших клиентов.
Наши услуги
Регуляторное соответствие: Мы предоставляем экспертные рекомендации по вопросам соблюдения регуляторных требований, обеспечивая, чтобы наши клиенты соблюдали применимые законы, нормативные акты и отраслевые стандарты. От регулирования защиты данных до законов о защите потребителей мы помогаем компаниям понять и соблюдать их юридические обязательства.
Оценка риска и смягчение рисков: Мы проводим тщательную оценку рисков для выявления потенциальных регуляторных рисков и уязвимостей в операциях наших клиентов. Наша команда разрабатывает проактивные стратегии для смягчения этих рисков, защищая интересы и репутацию наших клиентов.
Разработка политик: Мы помогаем компаниям в разработке и внедрении надежных внутренних политик и процедур для содействия соблюдению нормативных требований и лучших практик. Независимо от того, идет ли речь о составлении руководств по соблюдению требований или проведении обзоров политик, мы обеспечиваем, чтобы у клиентов были эффективные рамки для выполнения регуляторных требований.
Регуляторные документы и заявки: Наша команда занимается всеми аспектами регуляторных документов и заявок от имени наших клиентов. От заявок на лицензии до регуляторных утверждений мы упрощаем процесс, экономя время и ресурсы наших клиентов, обеспечивая при этом соблюдение регуляторных требований.
Отношения с правительством: Мы предоставляем стратегические рекомендации и представительство в работе с государственными органами и регуляторными органами. Независимо от того, идет ли речь о защите интересов наших клиентов или навигации в регуляторных запросах, мы используем наш опыт и связи для достижения благоприятных результатов.
4. Регистрация компании
В M&G Consult EOOD мы специализируемся на предоставлении всесторонних услуг по регистрации компании, адаптированных к потребностям как болгарских, так и иностранных клиентов. С нашей экспертизой в болгарском и британском корпоративном праве мы предлагаем бесшовные решения для создания и управления компаниями в этих юрисдикциях.
Наши услуги
Регистрация компании в Болгарии: Мы помогаем клиентам создавать компании в Болгарии, сопровождая их на всем протяжении процесса регистрации. От выбора подходящей юридической структуры до подготовки и подачи необходимой документации, мы обеспечиваем плавный и эффективный процесс регистрации.
Создание компании в Великобритании: Наша команда предоставляет экспертные рекомендации по созданию компании в Великобритании, включая регистрацию различных бизнес-единиц, таких как частные компании с ограниченной ответственностью, публичные компании с ограниченной ответственностью и партнерства с ограниченной ответственностью. Мы занимаемся всеми аспектами процесса регистрации, от резервирования названия до регистрации в Companies House.
Юридическое соответствие: Мы помогаем клиентам ориентироваться в юридических требованиях и нормативных обязательствах, связанных с регистрацией компании в Болгарии и Великобритании. Наша команда обеспечивает, чтобы все необходимые подачи и регистрации были выполнены точно и в соответствии с местными законами и нормативными актами.
Корпоративное управление: Мы консультируем клиентов по лучшим практикам корпоративного управления и помогаем им разрабатывать внутренние политики и процедуры для обеспечения соответствия стандартам корпоративного управления. От составления уставов до создания соглашений акционеров, мы предоставляем индивидуальные решения для удовлетворения потребностей наших клиентов.
Услуги по зарегистрированному офису: Мы предлагаем услуги по зарегистрированному офису в Болгарии и Великобритании, предоставляя клиентам физический адрес для официальной корреспонденции и юридических уведомлений. Наши услуги по зарегистрированному офису помогают гарантировать, что компании наших клиентов соответствуют местным нормативным требованиям.
5. Содействие в открытии банковских счетов в Болгарии
Ориентация в тонкостях открытия банковских счетов в Болгарии, особенно для иностранных физических лиц или компаний, может быть сложной задачей с учетом постоянно растущих требований по борьбе с отмыванием денег (AML). Наша консультационная компания специализируется на упрощении этого процесса, обеспечивая плавный и эффективный опыт для наших уважаемых клиентов.
Мы предоставляем услуги по подготовке и организации всей необходимой документации и процедур KYC, эффективно оптимизируя процесс подачи заявок и значительно минимизируя возможные задержки.
Благодаря нашему обширному знанию динамического банковского ландшафта в Болгарии, мы умело направляем вас в выборе оптимального банка, который идеально соответствует вашим уникальным потребностям, будь то физическое лицо, ищущее персональные финансовые решения, или корпоративное образование, стремящиеся к специализированным банковским услугам.
В нашей роли вашего доверенного посредника, мы обеспечиваем прозрачное и эффективное общение между вами и выбранным банком, внимательно следя за тем, чтобы все требования были выполнены, а любые вопросы оперативно решены.