Помощь в борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдении требований
В M&G Consult EOOD мы гордимся своим исключительным опытом в борьбе с отмыванием денег (AML) – редкой специализацией среди болгарских юридических фирм. Поскольку болгарские законы о ПОД развиваются в соответствии с глобальными тенденциями, соблюдение требований ПОД становится все более важным как для финансовых учреждений, так и для нефинансового бизнеса.
Как финансовые, так и нефинансовые предприятия, будучи обязанными лицами в соответствии с законодательством о ПОД, несут значительную ответственность, включая мониторинг, оценку, оценку и сообщение о подозрительной деятельности. Государственные органы могут взаимодействовать с этими организациями, проводя расследования или замораживая активы, что иногда может противоречить интересам и правам клиентов и сторонних наблюдателей.
Наши услуги по борьбе с отмыванием денег
Консультации финансовым учреждениям: мы предлагаем индивидуальные консультации финансовым учреждениям по различным аспектам, включая распространение финансовых продуктов, финансовые технологии, новые технологии и многое другое.
Консультации для лиц, обязанных бороться с отмыванием денег: Наш опыт распространяется на предоставление рекомендаций нефинансовым организациям, обязанным соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег.
Обучение борьбе с отмыванием денег: мы предлагаем комплексное обучение борьбе с отмыванием денег, как лично, так и онлайн, адаптированное к потребностям наших клиентов и последним нормативным требованиям.
Проверка и аудит готовности к борьбе с отмыванием денег: мы помогаем клиентам проверить готовность к борьбе с отмыванием денег посредством аудитов и оценок.
Юридическое представительство: Наша команда обеспечивает юридическое представительство обязанных юридических и физических лиц, затронутых правоприменительными действиями, включая замораживание активов и споры, связанные с данными.
Национальное контактное лицо: Мы служим национальным контактным лицом для SANS и Болгарского национального банка по вопросам, связанным с ПОД.
Дополнительные услуги
В дополнение к нашим основным предложениям по борьбе с отмыванием денег мы предоставляем ряд дополнительных услуг, в том числе:
Комплексная проверка клиентов: мы помогаем идентифицировать физических лиц и компании, включая конечных бенефициарных владельцев (UBO), и проверять источник средств и богатства.
Консультации по профилактике: мы предлагаем консультационные услуги по стратегиям профилактики и разработке внутренней политики, документации и процессов.
